新加坡:在多机构的跨境努力下，从一起商业电子邮件泄露骗局中追回了4000多万美元。
新加坡警方于上周六(8月3日)表示，新加坡反诈骗中心与东帝汶当局和国际刑警组织联手，破获了一起“最大”的商业邮件泄露诈骗案。
7月15日，新加坡一家商品公司的一名员工收到了一封来自“供应商”的电子邮件，通知他将一些商品的付款转到东帝汶的一个新银行账户。
该名雇员没有意识到供应商原始电子邮件中的“i”已被“l”取代，并于7月19日向所谓的供应商转账4,230万美元。这些资金被转入在东帝汶开设的欺诈性银行账户。该名工作人员在得知正牌供应商没有收到付款后才发现骗局。
警方于7月23日报案。
在警方报告之后，SPF与东帝汶当局和国际刑警组织进行了接触。
7月24日，反诈骗中心接到通知，发现一笔3900万美元的款项被冻结在东帝汶的一个银行账户中。
7月25日，东帝汶当局通报说，在逮捕了几人后，追回了200多万美元。
警方表示，科学警察刑事调查部门、国家情报局、金融情报部门和东帝汶其他执法机构共逮捕了7名嫌疑人。
它补充说，正在采取措施将被盗资金返还给新加坡的受害者。
SPF商业事务部主任David Chew表示，诈骗是一种全球性威胁，需要执法部门在全球范围内做出回应，“无论这头野兽的触角伸到哪里”。
他说:“当资金逃离我们的边境时，执法部门不仅要有合理的判断，还要有可用的法律和国际体系，以便迅速跟踪和抓住资金。”它可以在国际刑警组织等超国家机构和接受国执法部门的帮助下做到这一点。”
他说，尽管这笔钱已经离开了新加坡，但通过国际刑警组织，新加坡警署能够依靠东帝汶的执法部门跟踪并为新加坡受害者没收了这笔钱，并逮捕了肇事者。他补充说，这一合作努力突出了在打击跨国欺诈方面迅速有效作出反应的关键重要性。“我们赞扬国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心(IFCACC)迅速果断的行动，在迅速截获4000万美元的行动中发挥了关键作用。“我还要感谢东帝汶当局在打击在新加坡掠夺受害者的跨国犯罪集团方面给予的大力支持和承诺。”
他说，这一成就凸显了跨境伙伴关系在保护全球金融体系方面打击犯罪的宝贵作用。
本文来自作者[访客]投稿，不代表enkno号立场，如若转载，请注明出处：https://www.enkno.cn/wiki/202508-7264.html
评论列表（4条）
我是enkno号的签约作者“访客”！
希望本篇文章《新加坡、东帝汶政府与国际刑警合作追回4000万美元电子邮件诈骗资金》能对你有所帮助！
本站[enkno号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：新加坡:在多机构的跨境努力下，从一起商业电子邮件泄露骗局中追回了4000多万美元。...